試題詳解

53.依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通 常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？
(A)觸發警示
(B)向客戶說明因交易被系統攔截為符合疑似洗錢表徵，因此，請客戶更改資訊與補充說明
(C)合理性調查
(D)申報或結案