54.防制洗錢金融行動工作組織 40項洗錢加 9項資恐建議中，要求各國在評估該國之洗錢和資恐風險時，應用下列何種方法， 以確保相對應的措施能適當預防或降低所辨識出的洗錢和資恐風險？
(A)風險基礎方法
(B)法律基礎方法
(C)統計分析方法
(D)文獻歸納方法

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統計： A(2937), B(19), C(40), D(16), E(0) #2668969

詳解 (共 2 筆)

#5635908

金融機構防制洗錢辦法 第二條

第九項
風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。
依該方法，金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險。

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私人筆記#3487251
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金融機構防制洗錢辦法 第二條 本辦法...
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