試題詳解

55.有關保險洗錢及資恐客戶風險之敘述，下列何者正確？
(A)對於新建立業務關係的客戶，應在建立業務關係時，確定其風險等級
(B)為打擊貪腐，我國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
(C)採行兩級風險級數之業者，對較低風險等級之客戶得採取簡化之審查措施
(D)應向客戶說明其風險等級資訊，取得客戶信任，俾徵提所需文件以降低其風險