56.請選出常見的洗錢三階段之正確順序：
(A)整合(integration)、處置(placement)、多層化(layering)
(B)處置(placement)、多層化(layering)、整合(integration)
(C)處置(placement)、整合(integration)、多層化(layering)
(D)多層化(layering)、處置(placement)、整合(integration)

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統計： A(82), B(1098), C(86), D(68), E(0) #3410905

詳解 (共 1 筆)

#6390716

 

3 個洗錢的階段
洗錢的方式變化無窮，大致分為三個階段：處置（Placement，又稱存放、佈局、置放），多層化（Layering，又稱掩藏、掩飾、藏匿、離析）、整合（Integration，又稱一體化、合併）。
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一、處置 Placement 
把髒錢放入金融體系。
這是洗錢三階段最難的一環，也是最容易被查獲的階段。目的在掩飾直接違法性。操作手法通常是容易、簡單、應急式的。
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二、多層化 Layering
將剛才放入的錢，轉換成其他形式，使來源難以追查。
例如：用你提供的帳戶去買比特幣。
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三、整合 Integration
重新將各種形式的錢融入金融體系。
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參考:

https://medium.com/kryptogo/%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%AD%A5%E9%A9%9F-3-%E5%80%8B%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%A7%91%E6%8A%80-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%9B%A3%E7%90%86%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%93%81%E7%89%8C-425a9528db07

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