試題詳解

56. 在保險公司進行客戶審查(核保)時往往也會注意「保險關係」是否合理，在防制洗錢與打擊資恐的領 域下，這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險？
(A)可以理解到客戶洗錢的動機與能力
(B)可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為
(C)可以瞭解到潛在的道德風險，或是可能使用人頭來移轉資產
(D)可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化