試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
57.關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？(A)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的(B)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局(C)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源(D)針對境外金融機構以涉嫌詐騙的退匯請求，應儘速申報疑似洗錢交易
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