65.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區所為措施,下 列何者錯誤?
(A)令金融機構強化金融消費者之保護措施
(B)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(C)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(D)採取其他與風險相當且有效之必要防制措施

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統計: A(235), B(59), C(5), D(7), E(0) #1572063

詳解 (共 2 筆)

#4726143
洗錢防制法第 11 條為配合防制洗錢及打...
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A)應修正為:令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施

即強化在職訓練 

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