試題詳解

試卷：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385 | 科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？
(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(C)經交通部觀光局公告旅遊紅色警戒之國家或地區
(D)其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區

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