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試題詳解

試卷：106年 - 106 彰化銀行 新進人員甄試 法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385 | 科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行 新進人員甄試 法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

76.關於銀行業辦理通匯往來銀行業務之敘述，下列何者錯誤？
(A)應評估該委託銀行對防制洗錢及打擊資恐具備相當之控管政策及執行效力
(B)建立通匯往來關係前，應先取得高階主管層級人員核准
(C)委託銀行為本身之海外分行時，不必對該分行採取審查措施
(D)不得與空殼銀行或與允許空殼銀行使用其帳戶之委託銀行建立通匯往來關係
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4601132
未解鎖
法規名稱：銀行業及其他經金融監督管理委員...
(共 532 字，隱藏中）
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