試卷資訊
試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_催收法務人員(一)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89794
年份：109年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
77.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，
並於建立業務關係後，再完成驗證？ A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾
所必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.若客戶為現任國內政府之重要政治
性職務人士
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第3條 九、金融機...
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