77.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構若符合下列何種情形,得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料, 並於建立業務關係後,再完成驗證? A.洗錢及資恐風險受到有效管理 B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾 所必須 C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 D.若客戶為現任國內政府之重要政治 性職務人士
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

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統計: A(122), B(3), C(4), D(19), E(0) #2430746

詳解 (共 1 筆)

#4466631
金融機構防制洗錢辦法第3條 九、金融機...
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