試題詳解

試卷：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385 | 科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

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詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B2 · 2025/10/12

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