9. 金融機構就法人客戶資料進行審查時，下列何者非屬其審查之範圍？
(A)公司獨立董事
(B)公司之法律顧問
(C)實質受益人
(D)公司監察人

答案：登入後查看
統計： A(51), B(1874), C(87), D(173), E(0) #3176918

蔥油餅

B1 · 2023/12/04

#5979236

客戶為法人、團體時，實質受益人辨識程序(...

(共 209 字，隱藏中）

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誰說我不行!

B2 · 2023/12/24

#5993547

金融機構洗錢防制辦法第八條第一款

金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。