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試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

【已刪除】

63.依洗錢防制法第6條第1項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？
(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內部管制程序
(C)執行洗錢犯罪行為之追訴並擴大沒收違法行為所得
(D)指派專責人員負責協調監督防制洗錢注意事項之執行
(E)一律給分

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詳解 (共 2 筆)

Ling Ling Ling

B1 · 2019/09/07

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Ann+

B3 · 2021/05/30

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(C)執行洗錢犯罪行為之追訴並擴大沒收違...

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