肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯誤？
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實

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統計： A(13), B(397), C(136), D(79), E(0) #1567443

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#2468699
 銀行業確認客戶身分措施，應依下列規定辦...
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#2494954
可以參考金融監督管理委員會-最新法令函釋...
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#4559983
辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單...
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#2487698
請問一下這個法條是不是修正為"銀行業及電...
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#2495758
謝謝 zero大大 :)
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#4974195

(B)選項：辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或換鈔交易時，應確認客戶身分

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4673886
未解鎖
第 3 條 金融機構確認客戶身分措施...
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