試卷資訊
試卷名稱：106年 - 106 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 數位金融人員(一)、數位金融人員(二)、法務人員(一) 共同科目：銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61160
年份：106年
科目：共同B-邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯誤？
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實
詳解 (共 5 筆)
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銀行業確認客戶身分措施，應依下列規定辦...
未解鎖
可以參考金融監督管理委員會-最新法令函釋...
未解鎖
辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之單...
未解鎖
請問一下這個法條是不是修正為"銀行業及電...
私人筆記 (共 1 筆)
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第 3 條 金融機構確認客戶身分措施...
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