試題詳解

試卷：106年 - 106 合作金庫商業銀行新進人員甄試數位金融人員(一)、數位金融人員(二)、法務人員(一) 共同科目：銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61160 | 科目：共同B-邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷名稱：106年 - 106 合作金庫商業銀行新進人員甄試數位金融人員(一)、數位金融人員(二)、法務人員(一) 共同科目：銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61160

年份：106年

科目：共同B-邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

45.銀行業對現有客戶，應於適當時機對已存在之往來關係進行審查，有關其持續審查之適當時機，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶加開帳戶時
(B)客戶減少業務往來關係時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所訂之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時

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