47.依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項規定，有關銀行業洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理，其用以決 定整體風險等級至少應涵蓋之面向，不包括下列何者？
(A)客戶、地域
(B)產品及服務
(C)國籍、性別
(D)交易或支付管道

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統計： A(10), B(59), C(470), D(14), E(0) #1567447

詳解 (共 2 筆)

#2494955
銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制...
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#4831116

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內稽辦法

第六條

    洗錢集資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋「客戶、地域、、產品及服務、交易或支付管道」等面向


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