試卷資訊
試卷名稱:106年 - 106 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 數位金融人員(一)、數位金融人員(二)、法務人員(一) 共同科目:銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61160
年份:106年
科目:共同B-邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
47.依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項規定,有關銀行業洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理,其用以決
定整體風險等級至少應涵蓋之面向,不包括下列何者?
(A)客戶、地域
(B)產品及服務
(C)國籍、性別
(D)交易或支付管道
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制...