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試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

第 2 部份:(第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個(含)以上應選之選項，全部答對才給分)

61.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商

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詳解 (共 1 筆)

WY HS

B1 · 2019/08/25

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