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試題詳解

試卷：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
63.( )依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定，下 列何種客戶應直接視為高風險？
(A)負面新聞人士
(B)註冊於租稅天堂之公 司
(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(D)外國政府或國際洗錢 防制組織認定或追查之恐怖份子或團體
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