複選題
65.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」辨識洗錢風險之風險評估項目至少應包括下列哪些面向？
(A)地域
(B)工作團隊之合作程度
(C)客戶
(D)職員之訓練時數

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統計： A(1400), B(154), C(1384), D(312), E(0) #3334576

詳解 (共 2 筆)

#6248719
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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#6423695

具體的風險評估項目應至少包括（1）地域、（2）客戶、（3）產品及服務、（4）交易或支付管道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素。 

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6569970
未解鎖
(A) 地域：包括客戶所處的國家或地區的...
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