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試題詳解

試卷：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

8.依洗錢防制法，金融機構及指定之非金融事業或人員進行確認客戶身分程序，應以風險為基礎，並包括下列何者之審查？
(A)監察人
(B)實質受益人
(C)利害關係人
(D)法定代理人
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