試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出的防制洗錢建議？
(A)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取合理措施，確認客戶財富與資金來源
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查

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sandra

B1 · 2024/10/23

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未解鎖

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