試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
67. 金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取何種強化措施？
(A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督

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Shiao Chi Yang

B1 · 2023/11/28

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未解鎖

對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續...

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