試題詳解

複選題
69.( )有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？
(A)執行上應注意風險程度，其中 適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
(B)銀行業之客戶洗錢與資恐要 有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
(C)客戶審查確認客戶身 分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時， 屬持續審查
(D)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次