試題詳解

8.( )有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣，下列對 該類態樣的敘述何項錯誤？
(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不 相當或與本身營業性質無關
(B)於全權委託投資契約存續期間要求增加委託 投資資金且無合理原因
(C)簽訂全權委託投資契約及委任保管契約後即迅速 終止契約且無正當原因
(D)委託投資之資產係自某些特定地區如開曼群島、 巴哈馬群島等地匯入，或於契約終止後要求直接自我國境內匯往上開地區