試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-3 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#116919

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
71.關於資恐交易的特點，下列敘述何者正確？
(A)資恐交易的金額並無固定規則，可大可小
(B)資恐交易的受款人一定是罪犯或犯罪組織
(C)資恐交易的匯款人許多是有正當職業與合法收入的個人或法人團體
(D)匯款人與受款人所在國家不一定是高敏感國家、高風險國家或被制裁國家

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SKIBIDI TOILET

B1 · 2024/10/15

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未解鎖

(A) 資恐交易的金額並無固定規則，可...

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