複選題
71. 為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金,下列何者為關鍵監控措施?
(A)留意非營利組織的宗旨與活動是否相符
(B)留意非營利組織的董事有無外籍人士
(C)留意非營利組織的管理者及董事背景
(D)留意捐款來源是否以境外捐款為主
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統計: A(1800), B(1514), C(1817), D(1835), E(0) #3031803
統計: A(1800), B(1514), C(1817), D(1835), E(0) #3031803