複選題
72.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺 幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺 幣四十萬元

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統計： A(2390), B(2382), C(238), D(592), E(6) #2066992

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#4996141
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款 -...
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#4342890

50萬

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(C)辦理新臺 幣二萬元以上之跨境匯款。...
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#6226290

辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2511435
未解鎖
(C)辦理新臺 幣二萬元以上之跨境匯款 ...
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