試題詳解

複選題
72. 某銀行之法遵人員得知該行之客戶甲新當選立法委員，身分已經屬於國內重要政治性職務之人。該銀 行除確保客戶審查更新資料( KYC )之外，此後應注意哪些洗錢及資恐的警示訊號及表徵？
(A)企圖掩飾身分，以特助、秘書或司機之證件開戶及交易
(B)經常詢問該銀行經理有關於洗錢通報制度，並試探是否有規避通報之方法
(C)長期每日都透過特助來銀行無摺存款，但每次都只存 49 萬元現金
(D)以工作忙碌或保護家人隱私為理由，拖延未能提供完整家庭成員資料