試題詳解

複選題
73.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運 送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或 反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款 來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位 於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商