73.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A)與通匯銀行間的現金運 送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票,或 反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款,而無法釋明合理之還款 來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性,如預先支付貨款給一個位 於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商

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統計: A(1576), B(1591), C(1705), D(1680), E(4) #2447748

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私人筆記#6738107
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客戶頻繁兌換小面額與大面額鈔票換鈔票 是...
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