複選題
73. 依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其 他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

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統計： A(1962), B(1947), C(1333), D(1900), E(0) #3031805

詳解 (共 2 筆)

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