試題詳解

複選題
74.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者正確？
(A)一定金額以上通貨交易係指單筆現金收或付或換鈔交易，金額達新臺幣50萬元
(B)客戶為法人時，應瞭解其是否可發行無記名股票
(C)銀行應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源，查詢客戶是否為重要政治性職務人士
(D)銀行確認客戶身分作業應自行辦理，不得依賴第三方執行