試題詳解

複選題
75. 若客戶出現經媒體、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人在銀行從事之存 款、提款或匯款等交易，且交易顯屬異常之疑似洗錢或資恐交易表徵，就金融機構之對應處理，下列 敘述何者正確？
(A)符合監控型態，應篩選為預警交易
(B)應加以檢視
(C)評估是否要進行可疑交易申報
(D)進行可疑交易申報後，要向媒體說明已進行可疑交易申報