複選題
76.( )有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？
(A)執行上應注意風險程度，其中 適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
(B)銀行業之客戶洗錢與資恐要 有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
(C)客戶審查確認客戶身 分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時， 屬持續審查
(D)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次

答案：登入後查看
統計： A(373), B(856), C(2284), D(2292), E(11) #2066996

詳解 (共 4 筆)

#4996148
(C)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶...
(共 97 字，隱藏中）
前往觀看
14
0
#4622708
（B）正確：銀行業之客戶洗錢與資恐要 有...
(共 256 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#3638379
C 選項    正確是新台幣3萬D 選項...
(共 35 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#4254909
(C)三萬元以上跨境匯款交易(D)金融機...
(共 32 字，隱藏中）
前往觀看
10
0