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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
77.( )執行客戶盡職審查之時機分為「初次審查」與「持續審查」，其中初次審 查時機包含下列何者？
(A)新開存款帳戶
(B)辦理新台幣三萬以上之國內匯 款
(C)多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上
(D)發現疑似洗錢 或資恐交易時
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詳解 (共 3 筆)

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