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複選題
77.( )執行客戶盡職審查之時機分為「初次審查」與「持續審查」，其中初次審
查時機包含下列何者？
(A)新開存款帳戶
(B)辦理新台幣三萬以上之國內匯
款
(C)多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上
(D)發現疑似洗錢
或資恐交易時
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統計： A(1640), B(594), C(1498), D(1531), E(1) #3007450
統計： A(1640), B(594), C(1498), D(1531), E(1) #3007450
詳解 (共 4 筆)
茶茶
#5638689
<金融機構防制洗錢辦法第3條>
(A) 新開存款帳戶
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分
（一）與客戶建立業務關係時(A) （二）進行下列臨時性交易
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時(C)，亦同
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時(B)
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時(D)
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
故選A.C.D (A) 新開存款帳戶
(B) 辦理新台幣三萬以上之國內 (跨境)匯款
(C) 多筆顯有關聯之臨時性交易且合計達一定金額以上
(D) 發現疑似洗錢 或資恐交易時
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