試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

79.( )有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
(A)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D) 客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人

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Chen Peiyou

B1 · 2019/03/14

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未解鎖

通常分為強化審查.一般審查.簡化審查

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Ann+

B4 · 2021/05/26

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未解鎖

(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分...

(共 44 字，隱藏中）

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