複選題
79. 下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上

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統計： A(1411), B(2347), C(2431), D(1806), E(5) #2451496

詳解 (共 4 筆)

#4500092

a--貿易金融類

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#5002907

三、 產品/服務─OBU 類

 (一)在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作。
 (二)帳戶以一境外公司名義運作，或境內企業利用境外法人或自然人之境外帳戶，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上。
 (三)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上。
 (四)客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票。
 (五)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要。

https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95/files/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A6%8F%E7%AF%84/02-02-01a.pdf

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#4566039
三、產品/服務─OBU 類 （一）在一定...
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#4377711
三、產品/服務─OBU 類（境外金融中心...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6731643
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無貿易基礎的信用狀 可能存在風險，但該交...
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(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或...
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