46. 依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，銀行依不同風險等級 訂定客戶身分驗證完成期限，其中建立業務關係後，應不遲於多少工作 天？
(A)30 個工作天
(B)60 個工作天
(C)90 個工作天
(D)120 個工作天

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統計： A(2050), B(165), C(76), D(141), E(0) #2451463

詳解 (共 3 筆)

#4326262

超過30天---暫時中止

超過120--終止

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#4739605

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

第4條，第十一款 第六目

1、應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程 序。

2、倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序 ，則銀行應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交 易（在可行狀況下，將資金退回原資金來源則不在此限）。

3、倘在建立業務關係 120 天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則銀行應終止與客戶之業務關係。

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#4377783
（四）於客戶身分驗證完成前，限制該客戶不...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2895139
未解鎖
依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」...
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