1.對於洗錢三階段之行為，下列敘述何者錯誤？
(A)洗錢三階段可能發生於不同國家
(B)在處置階段，資金通常會在犯罪活動發生地點附近就近處理
(C)在多層化階段，洗錢者很可能會選擇一個能提供多種投資工具的成熟市場
(D)在整合階段，洗錢者通常會將資金落腳在社會政治經濟不穩定，金融市場不健全，鮮少有合法投資機會的國家
詳解 (共 3 筆)
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錯誤為（D)在整合階段，洗錢者通常會將資...
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不法所得最終都用來購買奢侈商品、不動產等...
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洗錢三階段 存放 分層交易（Laye...
私人筆記 (共 2 筆)
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整合階段，通常會選擇政治和經濟體系都健全...
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(D)在整合階段，洗錢者通常會將資金落腳...
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