試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

4.關於 FATF 建議 10「客戶審查」規定金融機構執行客戶審查時機，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶進行臨時性轉帳超過一定門檻時
(B)發現客戶有疑似洗錢或資恐表徵態樣、行為時
(C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)原則上在客戶與金融機構完成業務關係後，才需進行客戶審查

正確答案：登入後查看

Jean (好友碼182455）

B1 · 2024/04/01

推薦的詳解#6058508

未解鎖

選項（D) 需修正為原則上需於建立業...

(共 595 字，隱藏中）

前往觀看