1.有關犯罪洗錢常見的三階段，不包括下列何者？
(A)化整為零的處置(placement)
(B)層層掩飾的多層化(layering)
(C)整合彙整(integration)
(D)法規套利(arbitrage)

答案：登入後查看
統計： A(33), B(18), C(71), D(1530), E(0) #2967425

詳解 (共 4 筆)

#5594985
  1. 存放（處置）Placement：將犯罪得益放進金融體系內。
  2. 掩藏（離析、多層化、分層化）Layering：將犯罪得益轉換成另一種形式，並創造多層複雜的金融交易來隱藏資金的勾核線索。例如從現金換成支票、貴重金屬、股票、保險儲蓄、物業等。
  3. 整合（融合、整合）Integration：經過不同的掩飾後，將清洗後的財產如合法財產般融入經濟體系。


https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E9%8C%A2

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#5569125
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私人筆記#5624092
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