試題詳解

1.關於政府於防制洗錢的角色，下列何者正確？
(A)各單位間洗錢防制與打擊資恐的任務應維持機密，不應相互分享資訊
(B)不同單位對於洗錢防制與打擊資恐的任務各有專精，應妥善分工而不宜由單一權責機關統籌協調
(C)一個國家具備嚴謹及周延的政策、法律、監理與執法系統，就能保證防堵洗錢或遏止資恐
(D)各國的防制系統一定要保持彈性、隨時更新