6.關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)新台幣三萬元以上的國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對客戶資料真實性有所懷疑時

答案：登入後查看
統計： A(110), B(2597), C(266), D(71), E(0) #1974330

詳解 (共 4 筆)

#4392999

跨境

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#4666613

辦理新台幣三萬元(含等值外幣)以上之跨境匯款時

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#3966264
(B)新台幣三萬元(含等值外幣)的國內跨...
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#4969190
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
      1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
      2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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