試題詳解

試卷：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

6.關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)新台幣三萬元以上的國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對客戶資料真實性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

Winfred

B1 · 2020/05/17

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未解鎖

(B)新台幣三萬元(含等值外幣)的國內跨...

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