試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

11.( )關於 PEP，何者正確？
(A)被視為中風險客戶的 PEP 不需要如同高風險客戶一樣每年審視
(B)卸任 PEP 應屬中低風險客戶
(C)因為銀行主導金流，給付保險金或解約金之前，保險公司無須檢視受益人是否為 PEP
(D)公營事業機構負責人為 PEP 時，不須視為高風險而適用強化措施

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B1 · 2020/09/18

推薦的詳解#4277044

未解鎖

(A)金融機構防制洗錢辦法第 10 ...

(共 289 字，隱藏中）

前往觀看

Lydia

B4 · 2025/04/18

推薦的詳解#6378533

未解鎖

(D) 公營事業機構負責人為 PEP ...

(共 1130 字，隱藏中）

前往觀看