12.( )指定之非金融事業或人員未建立洗錢防制內部控制與稽核制度，或由中央 目的事業主管機關限期令其改善，屆期未改善者，應處罰鍰金額為何？
(A)處指定之非金融事業或人員新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰
(B)處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰
(C)處指定之非金融事業或人員新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰
(D)處指定之非金融事業或人員新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰

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統計： A(8), B(1638), C(119), D(236), E(0) #2447687

詳解 (共 5 筆)

#4740832
處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上...
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#6307070
2024年7月31號修正 第七條 ...
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#4494247
第 6 條 金融機構及指定之非金融事業...
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#4288724
洗錢防制法第六條
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#6364102
2024年7月31號有修法喔！
「指定之非金融事業或人員」處５萬元以上５００萬元以下罰緩
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#2521206
未解鎖
l  罰鍰 項目 金融機構 ...
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私人筆記#6738090
未解鎖
113/7/31 洗錢防制法修法-處指定...
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