試題詳解

14.( )有關打擊資恐與防制洗錢，下列敘述何者錯誤？
(A)資恐資金來源大都是 合法、小額的電匯
(B)多數非營利組織，不需繳納稅賦，易被恐怖組織利 用
(C)非營利組織之匿名現金捐款可以不開收據，成為恐怖組織吸收資金 的來源之一
(D)受款人不是最終受益人(Ultimate Beneficiary)時，不須 再查明最終受益人的姓名、身分與所在國家