試題詳解

14.( )金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。 下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？
(A)屬於臨 時性交易
(B)洗錢及資恐風險已受到有效管理
(C)為避免對客戶業務之正常運 作造成干擾所必須
(D)可在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身 分驗證