14.下列大額交易，何者免向調查局申報？
(A)金融機構代收客戶繳納之信用卡消費帳款
(B)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
(C)個人帳戶基於所經營之百貨公司之業務需要例行性存入現金達一定金額以上之交易
(D)六合彩經銷商申購彩券款項

答案：登入後查看
統計： A(275), B(1719), C(242), D(527), E(0) #3159182

詳解 (共 5 筆)

#5977719
(A) 金融機構代收客戶繳納之信用卡消費帳款 X
     →代收款項不包含代收信用卡消費帳款 

(B) 金融機構代理公庫業務所生之代收付款項 O
     →金融機構防制洗錢辦法§14

(C) 個人帳戶基於所經營之百貨公司之業務需要例行性存入現金達一定金額以上之交易 X
      →非個人帳戶

(D) 六合彩經銷商申購彩券款項  X
     →公益彩券


參考資料：全國法規資料庫
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0380252&flno=14
64
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#5992822

六合彩不是公益彩券

中華民國公益彩券:大樂透、威力彩、今彩539、3星彩、雙贏彩

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#5970561
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