試題詳解

19.( )中央銀行掌理我國外匯業務，因此銀行辦理跨境匯款時應依「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理，下列敘述何者錯誤？
(A)匯出匯款時，應憑客戶填具有關文件及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
(B)應憑客戶之匯入匯款通知書、外幣票據或外幣現鈔及查驗身分文件或基本登記資料後辦理
(C)應訂定風險管理程序，並加強審查
(D)如擔任中介行之角色，應確保轉匯過程中，所有資訊保留於轉匯出之電文中，並保留最多 5 年

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alison6308

B2 · 2019/05/23

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B4 · 2021/05/26

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Lin Tzu Hung

B5 · 2021/07/23

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B7 · 2021/08/01

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D。是「最少」五年

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阿林

B8 · 2022/08/25

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(D) 如擔任中介行之角色，應確保轉匯...

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telsore

B1 · 2019/05/22

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(D) 保留至少五年,不是最多五年

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Jill0323

2019/05/22

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Rex Tony

2019/02/16

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至少5年

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