21.( )辦理跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元以上
(D)新 臺幣 100 萬元以上

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統計： A(2212), B(176), C(103), D(79), E(0) #2066941

詳解 (共 1 筆)

#3906078

金融機構防制洗錢辦法 第 3 條

金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：

（一）與客戶建立業務關係時。

（二）進行下列臨時性交易：

      1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證

        交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。

      2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。

（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。

（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。

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