24. 以風險基礎方法(Risk-Based Approach)的角度，判斷下列敘述何者錯誤？
(A)客戶非自然人者，應將其組織型態與架構納入考量
(B)屬於主管機關核准之商品或服務，得不經評估直接視為低風險
(C)風險評估應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向
(D)訂定高洗錢及資恐風險區域之名單時，得依總分支據點之經驗及實際需求，選擇適合之參考依 據

答案：登入後查看
統計： A(11), B(1795), C(12), D(63), E(0) #3031756

詳解 (共 2 筆)

#5929978
風險評估是銀行風險基礎方法的第一步，各項...
(共 45 字，隱藏中）
前往觀看
13
0
#5993975

(B)屬於主管機 關核准之商品或服務，得不經評估直接視為低風險
107年才考過這題

3
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6596312
未解鎖
  即使是主管機關覈準的商品或服務，也...
(共 90 字，隱藏中）
前往觀看
2
0